公告日期：2016-04-22

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016[027]招商局能源运输股份有限公司拟与关联方签署船舶租赁框架协议的关联交易公告本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。重要内容提示：交易内容：招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与关联方中外运航运有限公司（以下简称“中外运航运”）签署《船舶租赁框架协议》（以下称“框架协议”）。拟签署的协议系公司与关联方就双方船舶租赁事宜达成的框架性协议，具体船舶租赁事宜以届时另行签订的协议为准。过去12个月公司下属子公司曾与中外运航运进行过同类交易，交易金额为35.18万美元。拟进行的交易不构成重大资产重组。一、 交易背景2016年4月21日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于批准公司与关联方中外运航运有限公司签署关联交易框架协议的议案》。董事会批准公司与关联方中外运航运有限公司就未来三年可能发生的交易签署框架协议，并授权公司管理层签署该协议。2015年12月28日，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）出具批复，以无偿划转方式将中国外运长航集团有限公司（以下简称“中外运长航”）整体划入招商局集团；2016年2月24日，中外运长航《企业产权登记表》经国务院国资委确认，招商局集团为中外运长航的出资人，中外运航运是中国外运长航下属在香港联交所上市的上市公司，中外运航运与本公司系同一实际控制人下的关联法人。根据以往年度的交易记录，双方经常发生相互出租散货船舶的交易。经商议，双方拟就未来三年可能发生的交易签署相关框架性协议，各自履行相关审批程序并予以披露，以达到各方规范运作的要求。二、 关联方介绍和关联关系1、关联方介绍中外运航运有限公司，一家于中国香港成立的有限公司，其注册地址为香港湾仔港湾道23号鹰君中心21楼。主要从事干散货航运业务和集装箱航运业务。截至2015年12月31日，经审计的总资产为235,322.5万美元，净资产为203,538万美元，净利润为2015年亏损6,633.4万美元。2、公司与关联方的关系中外运航运与本公司均受招商局集团有限公司控制，与本公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的情形。三、 拟签署框架协议的主要内容1、合同双方相互出租船舶时具体定价及相关条款应遵守公平合理的原则。2、合同双方或促使其各自附属公司应根据需要就各项具体交易按照本协议规定订立具体合同，并使其符合本协议的原则。3、在合同有效期内双方相互出租船舶收取租金及其他费用涉及总金额不超过9,467万美元。4、生效条件和时间：本协议由合同双方签署后，自甲方（中外运航运）取得其独立股东有关批准之日及乙方（本公司）取得其董事会及/或股东大会（如需要）批准之日（以前述二者较晚之日为准）起生效。5、本协议的有效期：自生效日起至2018年12月31日止。6、适用法律：中国法律。7、争议解决方式：仲裁。四、 定价政策与定价依据框架协议将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，交易金额将参照市场价格协商确定，符合一般市场惯例。五、 拟签署框架协议的目的和对上市公司的影响公司与中外运航运历年来均有相互出租散货船舶的交易，因本公司与中外运航运为关联方，拟签署此框架协议主要为符合各方规范运作的要求。此框架协议的签署对公司经营业绩无实质影响。六、 审议程序1、董事会表决和关联董事回避情况2016年4月21日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议批准了审议通过了《关于批准公司与关联方中外运航运有限公司签署关联交易框架协议的议案》。董事长苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总经理，董事华立先生因担任关联方招商局集团有限公司财务部部长，董事李钟汉先生因担任关联方招商局集团有限公司综合交通部部长，董事焦天悦先生因担任关联方香港海通有限公司总经理，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程，该4名董事为关联董事，审议此议案时需回避表决。详情请见公司20……[点击查看原文][查看历史公告]

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