公告日期：2016-04-14

能源运输股份有限公司2015年度股东大会会议资料能源运输股份有限公司二〇一六年四月二十二日目 录2015年度股东大会会议须知......3会议议案......4议案1：关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2015年度工作报告》的议案......5议案2：关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2015年度述职报告》的议案...6议案3：关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2015年度工作报告》的议案.......7议案4：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案......8议案5：关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案......9议案6：关于公司2015年度日常关联交易情况报告及2016年度日常关联交易预计情况的议案..................................................................................................................................10议案7：关于2016年-2017年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案......12议案8：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构及其报酬的议案......................................................................................................................13议案9：授权公司管理层2016年3月-2017年3月在招商银行购买银行理财产品的议案..............................................................................................................................................14议案10：关于向中国能源运输有限公司(ChinaVLCC)提供不超过3亿美元短期借款额度的议案..................................................................................................................................15现场投票注意事项......16附件1......17附件2......32附件3......40附件4......462015年度股东大会会议须知各位股东：为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2015年度股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。六、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。七、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2016年3月24日公告的《招商局能源运输股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016[022]号）八、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，选举董事需采用累积投票制度。九、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律……[点击查看原文][查看历史公告]

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