公告日期：2016-09-22

能源运输股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议资料能源运输股份有限公司二〇一六年九月三十日目录2016年第三次临时股东大会会议须知......3会议议案......4议案1：关于批准2016年度公司与中外运长航集团日常关联交易额度的议案......5议案2：关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案......6议案3：关于与关联方招商局能源贸易有限公司签订框架协议并提请股东大会授权2016年度日常关联交易额度的议案....................................................................................................7议案4：关于调整独立董事薪酬及发放安排的议案......8议案5：关于批准公司使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品及结构性存款的议案....................................................................................................................9议案6：关于为香港明华与淡水河谷签署的VLOC长期运输协议（COA）提供履约担保的议案..............................................................................................................................................102016年第三次临时股东大会会议须知各位股东：为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2016年第三次临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。六、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。七、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2016年9月14日公告的《招商局能源运输股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016[061]号）八、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。本次会议不涉及特别决议案。九、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。会议议案会议议案 内容1 关于批准2016年度公司与中外运长航集团日常关联交易额度的议案2 关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案关于与关联方招商局能源贸易有限公司签订框架协议并提请股东大3 会授权2016年度日常关联交易额度的议案4 关于调整独立董事薪酬及发放安排的议案关于批准公司使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型5 银行理财产品及结构性存款的议案关于为香港明华与淡水河谷签署的VLOC长期运输协议（COA）提6 供履……[点击查看原文][查看历史公告]

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