601872:招商轮船:招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于招商局能源运输股份有限公司2015年持续督导年度报告书

晁叙

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公告日期：2016-03-30

招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司关于招商局能源运输股份有限公司2015年持续督导年度报告书保荐机构名称招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司被保荐上市公司招商局能源运输股份有限公司姓名：卫进扬、沈韬保荐代表人电话：0755-82943234地址：深圳市福田区益田路江苏大厦41楼姓名：施伟、朱明保荐代表人电话：027-85481899-218地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦16楼经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准招商局能源运输股份有限公司（以下简称“招商轮船”或“公司”）非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1662号）核准，招商轮船向特定对象招商局轮船股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）578,536,303股，发行价格每股3.457元，募集资金总额1,999,999,999.48元，扣除发行费用11,832,905.01元后，募集资金净额为1,988,167,094.47元。2015年7月29日, 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2015SZA40056号《验资报告》, 验证募集资金已全部到位。截至 2015年 12月 31 日，公司对募集资金项目累计投入854,876,604.80元，账户余额1,142,384,597.53元。招商证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司（以下合称“保荐机构”）作为招商轮船2014年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，对招商轮船进行了持续督导，现将2015年度持续督导工作报告如下：一、持续督导工作情况保荐机构针对招商轮船具体情况确定了持续督导的内容和重点，通过日常沟通、定期回访、尽职调查等方式对招商轮船进行了日常的持续督导，开展了以下相关工作：序号工作内容实施情况建立健全并有效执行持续督导工作制保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导1 度，并针对具体的持续督导工作制定制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工相应的工作计划。作计划。根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当保荐机构已与公司签订保荐协议，该协议已明2 事人签署持续督导协议，明确双方在确了双方在持续督导期间的权利义务。持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。在持续督导期内，保荐机构通过日常沟通、定通过日常沟通、定期回访、现场检查、3 期或不定期回访、现场办公等方式，对公司开尽职调查等方式开展持续督导工作。展了持续督导工作。持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，经核查，公司在2015年度持续督导期间未出4 应于披露前向上海证券交易所报告，现违法违规事项需保荐机构发表声明的情形。并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的， 2015年度持续督导期间，公司或相关当事人5……[点击查看原文][查看历史公告]

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