公告日期：2016-02-03

能源运输股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料能源运输股份有限公司二〇一六年二月十八日目录2016年第一次临时股东大会会议须知......3会议议案......4议案1：关于提取船舶资产减值准备的议案......5议案2：关于选举董事的议案......72.01：关于选举李钟汉为公司第四届董事会董事的议案......7现场投票注意事项......8附件1......92016年第一次临时股东大会会议须知各位股东：为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2016年第一次临时股东大会（简称“股东大会”或“大会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定如下有关规定：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。三、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。四、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。五、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。六、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进行大会表决。七、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票的方法详见公司2016年1月23日公告的《招商局能源运输股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2016[009]号）八、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决议案需获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过，特别决议案需获得出席股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，选举董事需采用累积投票制度。九、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。会议议案会议议案 内容1 关于提取船舶资产减值准备的议案2 关于选举董事的议案2.01 关于选举李钟汉先生为公司第四届董事会董事的议案议案1：关于提取船舶资产减值准备的议案各位股东：2016年1月22日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提取船舶资产减值准备的议案》，公司拟在2015年年末对2艘老龄油轮及7艘好望角型散货船舶计提资产减值损失约人民币8.25亿元，现将资产减值情况汇报如下：根据《企业会计准则第4号-固定资产》及《企业会计准则第8号-资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况和经营状况，基于谨慎性原则，根据上述《企业会计准则》的相关规定，董事会批准在2015年年末确认相关资产减值损失。1、油轮资产减值情况根据公司董事会前期批准的老旧船舶处置方案，公司现有2艘1998年建造的阿芙拉型油轮拟于2016年退出营运作拆船处置，并申请相应的拆旧造新财政补贴。鉴于目前拆船废钢价格较低且仍处下降趋势中，预计的拆船售价远低于2015年末船舶账面净值，因此上述2艘船舶存在明显减值迹象。根据中国会计准则的要求，公司聘请中通诚资产评估有限公司对此上述2艘油轮在2015年12月31日进行减值测试并出具了正式评估报告，预计可收回金额按照拆船废钢价格（125美元/轻吨）测算，计提减值准备3,268万美元，折合人民币20,537万元。2、散货船减值情况2015年以来，受大宗商品需求疲弱、干散货船产能去化较慢等影响，干散货航运市场运费率持续下跌……[点击查看原文][查看历史公告]

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