公告日期：2016-02-19

证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2016-012招商局能源运输股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年2月18日(二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼明荣厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 402、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,468,841,4143、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.45(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长苏新刚先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席2人，副董事长解正林先生；董事华立先生、谢春林先生、焦天悦先生、田晓燕女士；独立董事刘国元先生、杨斌先生、曲毅民先生、冯道祥先生因工作原因未能出席本次会议。2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席王宏先生因工作原因未能出席本次会议。3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于提取船舶资产减值准备的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 3,467,033,214 99.94 1,804,200 0.05 4,000 0.01(二) 累积投票议案表决情况1、关于增补董事的议案议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选会议有效表决权的比例（%）2.01 关于选举李钟 3,459,681,308 99.73是汉先生为公司第四届董事会董事的议案(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于提取船舶 43,12 95.97 1,804 4.01 4,000 0.02资产减值准备 8,526 ,200的议案2 关于选举董事 35,77 79.61的议案 6,6202.01 关于选举李钟 35,77 79.61汉先生为公司 6,620第四届董事会董事的议案(四) 关于议案表决的有关情况说明……[点击查看原文][查看历史公告]

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