601872:招商轮船2015年第一次临时股东大会决议公告

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公告日期：2015-12-01

证券代码：601872 证券简称：招商轮船公告编号：2015-073招商局能源运输股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年11月30日(二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼明荣厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 232、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,458,455,1853、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 65.26(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司副董事长苏新刚先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席3人，董事长李晓鹏先生，副董事长解正林先生,董事华立先生、焦天悦先生、刘国元先生、杨斌先生、张宝林先生、曲毅民先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事王宏先生、张莉女士因工作原因未能出席本次会议；3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司部分高管列席了本次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于增加公司与海通公司2015年度日常关联交易额度的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 946,901,823 99.94 100 0.00 535,000 0.062、议案名称：关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 3,457,918,034 99.98 2,151 0.00 535,000 0.023、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 3,457,920,085 99.98 100 0.00 535,000 0.024、议案名称：关于新建8艘超大型矿砂船（VLOC）的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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