601880:大连港关于召开2015年年度股东大会的通知

阚胃村

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公告日期：2016-05-14

证券代码：601880 证券简称：大连港公告编号：2016-028大连港股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年6月28日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年6月28日9点整召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年6月28日至2016年6月28日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称全体股东非累积投票议案1 2015年年度报告 √2 2015年度董事会报告 √3 2015年度监事会报告 √4 2015年度经审计合并财务报告 √5 关于选举监事的议案 √6 关于聘任2016年度审计师的议案 √7 关于审议2015年度利润分配及资本公积转增股 √本方案8 审议及批准申请发行债务融资工具的方案 √9 关于修订募集资金管理办法的议案 √10 关于修改公司章程的议案 √累积投票议案11.00 关于选举董事的议案应选董事（2）人11.01 11.1选举白景涛先生为公司第四届董事会董事， √任期自获本次股东大会批准之日计算，至本届董事会任期届满时止。公司无须向白景涛先生、郑少平先生支付其担任本公司董事的酬金，亦无须向其支付任何其它福利或花红。11.02 11.2选举郑少平先生为公司第四届董事会董事， √任期自获本次股东大会批准之日计算，至本届董事会任期届满时止。……[点击查看原文][查看历史公告]

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