公告日期：2016-03-25

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2016-014大连港股份有限公司董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次董事会第1-3项及第9项决议案需提交股东大会批准。一、董事会会议召开情况会议届次：第四届董事会2016年第2次会议召开时间：2016年3月24日召开地点：大连港集团109会议室表决方式：现场表决方式会议通知和材料发出时间及方式：2016年3月11日，电子邮件发出。应出席董事人数：7人实际出席董事人数：7人本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由惠凯先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。二、董事会会议审议情况经出席本次会议的有表决权董事审议，会议逐项审议并通过了以下决议案：1、审议通过《2015年年度报告》，并同意提交2015年度股东大会批准。授权公司董事会秘书组织向交易所报送公司2015年年度报告及其它相关文件，并按规定及时组织完成各项公告的发布。本公司2015年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。2、审议通过《2015年度董事会报告》，并同意提交2015年度股东大会批准。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票3、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意提交2015年度股东大会批准。2015年本公司母公司实现净利润人民币442,430,658.37元，提取法定盈余公积金人民币44,243,065.84元，本年可供分配利润为人民币398,187,592.53元（截至2015年12月31日，未分配利润为人民币2,535,370,918.16元）。本次分派现金股利总金额为人民币420,474,000.00元，分派股票股利为人民币1,681,896,000.00元。2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案具体为：以公司总股本5,606,320,000股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股3股（含税），同时，以资本公积向全体股东每10股转增10股。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。4、审议批准《2015年度内部控制评价报告》。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。5、审议批准《2015年度财务报告内部控制审计报告》。6、审议批准《2015年度履行社会责任报告》。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。7、审议批准《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。8、审议批准《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。9、审议批准《关于提名董事候选人的议案》，并同意提交2015年度股东大会批准。同意提名白景涛先生、郑少平先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件1），其任期自公司股东大会批准之日起计算，至本届董事会任期届满时止。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票10、审议批准《关于聘任高级管理人员的议案》。同意聘任王积璐先生担任公司董事会秘书（简历详见附件2），任期自董事会批准之日起，至本届董事会届满为止。详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。11、审议批准《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任初永科先生担任公司证券事务代表（简历详见附件3），其任期自董事会批准之日起计算，至公司现任管理层任期届满时止。表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票……[点击查看原文][查看历史公告]

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