公告日期：2015-11-14

证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：2015-051大连港股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2015年12月29日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次：2015年第二次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2015年12月29日 9点0分召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街1号大连港集团大楼109室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2015年12月29日至2015年12月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称全体股东非累积投票议案√1.00 关于增资大连港集团财务有限公司的议案审议批准第二次增资协议及其项下拟进行的第二次增资，并授权公司董事会或任何一名执行董事采取其认为使该1.01 √协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。2.00 关于审议2016-2018年持续性关联交易的议案 √审议批准建设管理及监理服务协议及其项下拟进行的交易及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执2.01 √行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。审议批准销售商品及提供服务协议及其项下拟进行的交易及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执2.02 √行董事采取其认为使该协议有效或与其有关的所有必要和适当的行动及签署所有相关文件。审议批准购买商品及接受服务协议及其项下拟进行的交易及相关建议年度上限，并授权公司董事会或任何一名执2.03 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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