公告日期：2017-05-05

中国银河证券股份有限公司2016年度股东大会会议资料2017.06.22 北京中国银河证券股份有限公司2016年度股东大会议议程现场会议时间：2017年6月22日（星期四）上午10：00现场会议地点：北京民族饭店11层东华厅召集人：中国银河证券股份有限公司董事会主持人：陈共炎董事长一、 主持人宣布会议开始二、 报告股东大会现场出席情况并宣读股东大会现场会议规则三、 审议议案四、 股东发言五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人六、 现场投票表决七、 休会，统计现场投票及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）八、 律师宣读关于本次股东大会现场会议的表决结果和法律意见书目录议题1 2016年度董事会工作报告……………………………………4议题2 2016年度监事会工作报告 …………………………………12议题3 关于审议公司2016年年度报告的议案 ……………………21议题4 关于审议公司2016年度财务决算方案的议案 ……………22议题5 关于审议公司2016年度利润分配方案的议案 ……………23议题6 关于审议公司2017年度资本性支出预算的议案 …………25议题7 关于提名聘请公司2017年度外部审计机构的议案 ………26议题8 关于向银河金汇增加净资本担保的议案 …………………27议题9 关于发行股份的一般性授权的议案 ………………………28议题10 关于修订股东大会对董事会的授权方案的议案 …………31议题11 2016年度独立非执行董事述职报告（仅供审阅，非表决事项）…………………………………………………………37议题1：董事会2016年度工作报告各位股东：2016年是资本市场不平凡的一年，在历经2015年股市异常波动和一月份的熔断事件后，市场整体呈现震荡上行、窄幅波动的格局，市场的融资功能正在逐步恢复，“稳”字成为资本市场发展的主基调。监管部门调整监管思路，遵循“依法、从严、全面”的监管原则，全方位强化对证券行业违法违规行为的打击力度，着力提升监管的有效性。根据中国企业会计准则，公司全年实现营业收入人民币 132.40亿元，较上年下降49.58%；实现净利润人民币51.85亿元,较上年下降47.50%。截至2016年末，公司总资产人民币2,458.81亿元，净资产人民币 583.54亿元，加权平均净资产收益率8.97%。在证券公司分类评审中，被评为A类A级。根据法律法规和公司章程等有关规定，现将公司董事会2016年度的工作情况和2017年的工作安排报告如下：一、2016年董事会主要工作情况回顾2016年，董事会共召集股东大会5次，提交议案29项，审议通过决议29项；召开董事会会议12次，审议议案51项，通过决议51项，否决议案0项，听取报告5项；召开战略发展委员会会议5次，预审及讨论事项12项，听取报告7项；召开风险管理委员会会议3次，预审及讨论事项9项，听取报告1项；召开提名与薪酬委员会会议6次，预审及讨论事项7项，听取报告0项；召开审计委员会会议7次，预审及讨论事项23项，听取报告6项。一年来，董事会重点开展了以下工作：（一）董事会完成A股发行的重要战略任务，公司资本实力进一步增强2016年下半年以来，随着监管层A股IPO审核加速，公司A股IPO得以顺利推进。2016年12月23日，中国证监会正式核准公司A股发行申请。按照工作安排，确定2017年1月11日为发行申购日，2017年1月23日为挂牌上市日。公司A股发行价格为人民币6.81元，发行规模为6亿股，融资总规模为人民币40.86亿元。公司A股上市进一步壮大了公司的资本实力，为各项业务发展提供了资金保障，同时，公司由此完成A H上市平台建设，公司融资渠道进一步丰富，市场化经营……[点击查看原文][查看历史公告]

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