公告日期：2017-04-29

证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2017-011中国银河证券股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2017年4月28日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）在公司1518会议室以现场和电话相结合的方式召开第三届董事会第二十五次会议。本次会议通知已于2017年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议由陈共炎董事长主持。本次会议应到董事11名，实到董事10名。迟福林独立董事因工作原因未能出席会议，书面委托刘锋独立董事代为出席会议并表决。董事会11名董事参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：1．通过《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。本议案事先经公司第三届董事会审计委员会预审通过。2．通过《关于发行股份一般性授权的议案》。根据有关法律法规、上市地上市规则的规定，为了增加决策效率，把握市场时机，在发行股份时确保灵活性，按照惯例，拟提请公司2016年度股东大会以特别决议批准授予公司董事会无条件和一般性授权。该议案包括授权内容、授权期限等。该议案尚需股东大会审议批准。具体议案内容在公司2016年度股东大会会议材料中进行披露。议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。特此公告。中国银河证券股份有限公司董事会2017年4月28日[点击查看原文][查看历史公告]

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