公告日期：2016-08-26

证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2016-061紫金矿业集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会和2016年第二次H股类别股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年8月25日(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区翔云三路128号紫金矿业集团（厦门）投资有限公司机场宾馆10楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：关于 2016 年第二次临时股东大会1、出席会议的股东和代理人人数 64其中：A股股东人数 63境外上市外资股股东人数（H股） 12、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,245,478,865其中：A股股东持有股份总数 6,702,479,253境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,542,999,6123、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 38.2786其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.1154境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.1632关于 2016 年第二次 A 股类别股东大会1、出席会议的股东和代理人人数 622、出席会议的股东所持有表决权的股 6,702,357,153份总数（股）3、出席会议的股东所持有表决权股份 31.1148数占公司有表决权股份总数的比例（%）关于 2016 年第二次 H股类别股东大会1、出席会议的股东和代理人人数 12、出席会议的股东所持有表决权的股 1,571,094,055份总数（股）3、出席会议的股东所持有表决权股份 7.2936数占公司有表决权股份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东大会、2016年第二次H股类别股东大会由公司董事会召集，董事长陈景河先生主持本次会议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事12人，出席11人，董事邱晓华因公出差未能出席；2、公司在任监事5人，出席5人；3、董事会秘书出席本次股东大会，全体高管列席本次股东大会。4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 6,586,339,243 99.963774 2,386,850 0.036226 0 0.000000H股 1,540,771,612 99.855606 0 0.000000 2,228,000 0.144394普通股合 8,127,110,855 99.943249 2,386,850 0.029352 2,228,000 0.027399计：2、议……[点击查看原文][查看历史公告]

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