公告日期：2016-05-10

方正证券股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年5月20日长沙会议议程会议时间：2016年5月20日下午14：00会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦24层会议室一、宣布会议开始二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数三、推举计票人、监票人四、审议议案五、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问六、投票表决七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）八、宣布表决结果九、律师宣布法律意见书十、宣布会议结束方正证券股份有限公司2015年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、监事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。股东大会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；衣着不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服从退场命令时，大会主持人可采取必要措施使其退场。会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。四、本次股东大会现场会议的登记时间为2016年5月18日、19日上午9:00-11:30，下午13：00-17:00，登记地点为公司董事会办公室，请股东在上述时间、地点进行登记。未登记的股东可以参加股东大会但不能参加投票表决。在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开日13:30前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以10人为限，发言顺序按照登记时间先后安排。股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过2次，每次发言原则上不超过2分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说明的事项，公司可以在会后或者确定的日期内答复。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。六、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。网络投票平台及投票方法详见本公司于2016年4月29日披露的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。八、本次会议由五名监票人（会议见证律师、两名股东代表和两名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。目 录议案1：关于审议《方正证券股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案7议案2：关于审议《方正证券股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案30议案3：关于审议《方正证券股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案38议案4：关于审议《方正证券股份有限公司2015年年度报告》的议案48议案5：关于审议《方正证券股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案49议案6：关于审议《方正证券股份股份有限公司2015年度利润分配预案》的议案57议案7：关于聘任2016年……[点击查看原文][查看历史公告]

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