公告日期：2016-02-16

方正证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料2016年2月19日长沙会议议程会议时间：2016年2月19日下午14：00会议地点：湖南省长沙市芙蓉中路200号华侨国际大厦24层会议室一、宣布会议开始二、宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数三、推举计票人、监票人四、审议议案五、股东提问，董事、监事、高管人员回答股东提问六、投票表决七、休会（等待网络表决结果，工作人员统计表决结果）八、宣布表决结果九、律师宣布法律意见书十、宣布会议结束方正证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利召开，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等规定，特制定股东大会会议须知如下：一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。二、股东大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，依法行使权利，认真履行义务。大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除参加会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会、监事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。股东大会主持人可要求下列人员退场：无资格出席会议者；扰乱会场秩序者；衣着不整有伤风化者；携带危险物品者；其他必须退场的人员。上述人员如不服从退场命令时，大会主持人可采取必要措施使其退场。会议开始后请全体参会人员将手机铃声置于无声状态，尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正常秩序。四、本次股东大会现场会议的登记时间为2016年2月17日、18日上午9:00-11:30，下午13：00-17:00，登记地点为公司董事会办公室，请股东在上述时间、地点进行登记。未登记的股东可以参加股东大会但不能参加投票表决。在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。五、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要求在股东大会上发言，应在股东大会召开日13:30前在签到处的“股东发言登记处”登记，并填写《股东发言登记表》。登记发言一般以10人为限，发言顺序按照登记时间先后安排。股东发言由公司按登记统筹安排，每一股东发言不超过2次，每次发言原则上不超过2分钟。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言内容应围绕本次大会所审议的议案，并尽量简明扼要。对无法立即答复或说明的事项，公司可以在会后或者确定的日期内答复。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。六、本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合方式召开。网络投票平台及投票方法详见本公司于2016年2月2日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。七、公司聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。八、本次会议由五名监票人（会议见证律师、两名股东代表和两名监事）进行现场议案表决的计票与监票工作。九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。议案1：关于解除赵大建董事职务的议案各位股东：公司董事赵大建先生已连续未亲自出席，也未委托其他董事出席公司第二届董事会第二十三次至二十五次会议，根据《公司章程》的规定，上述情形应视为赵大建先生不能履行董事职责，股东大会应当予以撤换。为完善公司治理结构，提请股东大会解除赵大建先生的董事职务。敬请各位股东审议。董事会2016年2月19……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。