公告日期：2016-04-08

中国远洋控股股份有限公司二一五年年度股东大会会议资料二一六年四月中国远洋控股股份有限公司二一五年年度股东大会会议资料一、会议时间：2016年5月24日(星期二)上午10:00时召开二、会议方式：采取现场会议及网络投票形式三、会议召集人：公司第四届董事会四、股权登记日：2015年4月22日(星期五)五、会议地点：在上海市东大名路1171号上海远洋宾馆5楼远洋厅、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室同时召开六、大会审议事项1.普通决议案：(1)审议《中国远洋2015年度董事会报告》之预案。(2)审议《中国远洋2015年度监事会报告》之预案。(3)审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中国远洋2015年度财务报告和审计报告之预案。(4)审议中国远洋2015年度利润分配之预案。(5)审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度境内审计师，以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2016年度境外审计师并确定其审计费用之预案。(6)审议黄小文先生担任中国远洋执行董事之议案。2. 听取2015年年度独立董事述职报告。独立董事述职报告内容详见本公司于2016年3月31日公告的《2015年度独立董事述职报告》。审议资料预案1、审议《中国远洋2015年度董事会报告》之预案2015年度董事会工作报告详见A股《中国远洋2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析。以上预案提请本次股东大会审议批准。中国远洋控股股份有限公司董事会二O一六年四月八日预案2、审议《中国远洋2015年度监事会报告》之预案中国远洋2015年度监事会工作报告尊敬的各位股东：本公司监事会遵照公司股票上市地法律、法规，以及公司《章程》、《监事会议事规则》及其它有关法律的规定，认真履行职权，勤勉主动地开展工作。2015年公司共召开监事会会议5次，均以现场会议形式召开，监事会成员都亲自到场或以视频、电话连线等方式参加了各次监事会会议。监事会成员通过列席本年度历次公司股东大会、董事会，召开监事会，听取工作报告和财务状况汇报，审议财务报告和审计报告，对董事会、股东大会会议的召开程序和决议事项、股东大会决议执行情况、公司董事会、高管层的履职情况、公司财务状况、公司内部控制规范实施、重大资产重组交易及关联交易情况进行了监督，依法合规维护股东权益和公司利益。监事会认为，公司董事会及高级管理人员，能够严格遵守公司《章程》及公司上市地适用法律的相关规定，勤勉尽责，规范经营。监事会未发现公司董事、高级管理人员存在违反适用法律、公司《章程》或损害公司利益的行为。监事会对报告期内的监督事项无异议。监事会认真审核了公司2015年度财务报告、年度利润分配预案及公司境内外审计师出具的无保留意见的审计报告。监事会同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所出具的无保留意见的审计报告。监事会对本报告期内发生的重大资产重组交易及关联交易情况进行了检查，未发现有损害股东权益或公司利益情况，未发现内幕交易，不存在损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。监事会审议了董事会出具的《2015年度内部控制评价报告》，认为报告真实反映了公司内部控制基本情况，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。此外，2015年监事会对集装箱运输、散货运输业务板块进行了现场调研检查。对中国远洋2015年内幕信息知情人登记档案进行了核查，未发现不报、瞒报、漏报、迟报、错报有关信息、对外泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等情形。2016年，监事会将继续严格遵守公司《章程》和有关规定，加强监事会建设，加大监督力度，切实维护和保障股东权益和公司利益。以上预案提请本……[点击查看原文][查看历史公告]

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