公告日期：2017-05-10

山东玲珑轮胎股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料（股票代码：601966）二〇一七年五月十五日目录目录......22016年年度股东大会会议议程......32016年年度股东大会会议须知......62016年年度股东大会表决办法说明......82016年年度股东大会议案......102016年年度股东大会会议议程一、现场会议召开时间2017年5月15日（星期一），下午14:30二、网络投票的系统、起止日期和时间1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、现场会议召开地点山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公楼2楼会议室四、股权登记日：2017年5月8日五、会议主持人董事长王锋先生。六、会议出席对象：1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、聘任律师及其他人员。七、会议议程(一) 董事长王锋先生介绍出席会议人员，宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。(二) 董事长王锋先生介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况。(三) 推举两名监票人、一名计票人，并宣读《会议须知》、《表决办法说明》。(四) 宣读和审议会议议案：1. 关于公司2016年度董事会工作报告的议案；2. 关于公司2016年度监事会工作报告的议案；3. 关于公司2016年度报告及其摘要的议案；4、关于公司2016年度财务决算报告的议案；5、关于公司2016年度利润分配预案的议案；6、关于公司2017年财务预算报告的议案；7、关于公司与关联方签订服务供应框架协议的议案；8、关于公司2016年度日常关联交易执行情况及2017年度日常关联交易计划的议案；9、关于公司续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案；10、关于修订《山东玲珑轮胎股份有限公司募集资金管理制度》的议案；11、关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；12、关于公司募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案；13、关于公司独立董事述职报告的议案。(五) 股东发言、提问及公司回答。(六) 现场会议投票表决：1. 股东填写表决票；2. 计票人、监票人计票；3. 董事长王锋先生宣布现场表决结果。(七) 董事长王锋先生宣布现场会议休会，等待网络投票结果(八) 汇总现场和网络投票结果。(九) 董事长王锋先生宣读2016年年度股东大会决议。(十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书。(十一) 出席现场会议的股东或股东代理人签署2016年年度股东大会决议。(十二) 出席现场会议的董事、监事、高级管理人员签署2016年年度股东大会会议记录。(十三) 董事长王锋先生宣布会议结束。2016年年度股东大会会议须知尊敬的各位股东及与会人员：为确保山东玲珑轮胎股份有限公司2016年年度股东大会（以下简称本次会议）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：……[点击查看原文][查看历史公告]

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