公告日期：2017-04-15

山东玲珑轮胎股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议资料（股票代码：601966）二〇一七年四月十八日目录目录......22017年第一次临时股东大会会议议程......32017年第一次临时股东大会会议须知......52017年第一次临时股东大会表决办法说明......72017年第一次临时股东大会议案......92017年第一次临时股东大会会议议程一、现场会议召开时间2017年4月18日（星期二），下午14:30二、网络投票的系统、起止日期和时间1、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2、通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。三、现场会议召开地点山东省招远市金龙路777号玲珑轮胎办公楼2楼会议室四、股权登记日：2017年4月11日五、会议主持人董事长王锋先生。六、会议出席对象：1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、聘任律师及其他人员。七、会议议程(一) 董事长王锋先生介绍出席会议人员，宣布大会开始，报告出席会议的股东（及股东代理人）的人数及代表的股份总数。(二) 董事长王锋先生介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况。(三) 推举两名监票人、一名计票人，并宣读《会议须知》、《表决办法说明》。(四) 宣读和审议会议议案：1.《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》；2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券注册发行相关事宜的议案》；3.《关于修改公司章程的议案》；(五) 股东发言、提问及公司回答。(六) 现场会议投票表决：1. 股东填写表决票；2. 计票人、监票人计票；3. 董事长王锋先生宣布现场表决结果。(七) 董事长王锋先生宣布现场会议休会，等待网络投票结果(八) 汇总现场和网络投票结果。(九) 董事长王锋先生宣读2017年第一次临时股东大会决议。(十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书。(十一) 出席现场会议的股东或股东代理人签署2017年第一次临时股东大会决议。(十二) 出席现场会议的董事、监事、高级管理人员签署2017年第一次临时股东大会会议记录。(十三) 董事长王锋先生宣布会议结束。2017年第一次临时股东大会会议须知尊敬的各位股东及与会人员：为确保山东玲珑轮胎股份有限公司2017年第一次临时股东大会（以下简称本次会议）的顺利召开，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次会议的会议须知如下：一、本次会议设立秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜；二、本次会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；三、出席本次会议的股东或其代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利；四、股东或其代理人到达会场后，请在“股东大会会议签到册”上签到。五、本次会议召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记。股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。股东不得无故中断大会议程要求发言。股东发……[点击查看原文][查看历史公告]

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