601968:宝钢包装:关于上海宝钢包装股份有限公司2015年度持续督导报告书

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公告日期：2016-04-08

关于上海宝钢包装股份有限公司2015 年度持续督导报告书保荐机构名称：被保荐公司名称：中信证券股份有限公司上海宝钢包装股份有限公司联系电话：021-20262321保荐代表人姓名：余晖联系地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层联系电话：021-20262322保荐代表人姓名：殷雄联系地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦23层一、保荐工作概述2015年6月11日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）在上海证券交易所上市，根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规的规定以及与宝钢包装签订的保荐承销协议，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为保荐机构，对宝钢包装进行持续督导，持续督导期为2015年6月11日至2017年12月31日，2015年度中信证券对宝钢包装的持续督导工作情况总结如下：（一）募集资金使用督导情况（1）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]964号”文核准，宝钢包装向社会公开发行208,333,300股人民币普通股（A股），发行价每股3.08元。公开发行募集资金总额为64,166.66万元，扣除发行费用5,273.39万元后，募集资金净额为58,893.26万元。（2）募集资金管理情况根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，中信证券、宝钢包装和各家存放募集资金的商业银行（以下简称“开户行”）签订了募集资金专户存储三方监管协议，使用募集资金专户对上述募集资金进行集中管理。（3）募集资金投资项目先期投入及置换情况公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金人民币16,668.83万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。（4）变更募投项目资金使用情况公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，会议同意将原“武汉宝钢制罐有限公司二期建设项目”尚未使用的募集资金用于“宝钢包装越南顺化制罐项目”、将原“河北宝钢制罐北方有限公司二期新增二片铝罐生产线项目”尚未使用的募集资金用于“宝钢包装哈尔滨制罐项目”。本议案已经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。（5）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总金额不超过人民币2亿元，使用期限不超过12个月，具体时间自公司董事会审议通过之日起计算，到期日之前公司将及时足额将该部分资金归还至募集资金专户。公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。（6）对闲置募集资金进行现金管理的情况公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司总经理根据实际需要，对最高总额不超过2亿元的暂时闲置募集资金以购买保本型理财产品等方式进行现金管理。在上述额度范围内，资金可滚动使用，现金管理投资产品的期限不得超过董事会审议通过后12个月。公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。2015年持续督导期内，中信证券对募集资金使用情况进行监督与核查，核查募集资金使用凭证、募集资金银行对账单、募集资金专户使用情况等，确保宝钢包装能够依法运用募集资金，维护广大投资者的利益。（二）公司治理督导情况发行上市之前，宝钢包装已建立健全了《三会议事规则》、《独立董事制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易……[点击查看原文][查看历史公告]

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索肉汾

一丘之貉！

2016-04-07 20:29:40
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尤永旃

呸凸呸穿一条大裤衩的二腿

2016-04-07 20:52:23
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冯刀邵

保荐人保荐公司，为什么要保荐宝钢包装这样的大垃圾公司，拿了多少保荐费？说说保荐的理由？并希望有关执法部门界入调查调查！

2016-04-07 21:31:16
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芮羞的

皮包公司又开始圈钱了

2016-04-07 21:50:20
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居例

解析一下，筹集资金去向明确，利好，明天涨停

2016-04-07 22:20:00
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麴妆因

不要信

2016-04-07 23:32:34
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董勿

为什么要这么狠评判？

2016-04-13 11:53:47
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崔顶

-

2016-04-19 17:09:54
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包判往

2016-04-19 18:16:19
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程烟

-

2016-04-19 18:17:30
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邰佩

-

2016-04-20 11:08:46
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明安卷

2017-01-02 14:48:53
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古召堆

2017-01-03 09:28:10
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宓份

2017-01-03 11:25:05
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充券怕

2017-01-04 13:28:07
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堵洪仇

2017-01-05 09:19:53
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扈妻吟

2017-01-05 10:04:49
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乔留

2017-01-05 10:52:35
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瞿够奉

2017-01-05 11:22:36
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经住周

2017-01-05 11:55:48
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