公告日期：2016-10-28

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2016-051中国船舶重工股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2016年10月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号118会议室以现场结合通讯方式举行，会议通知及会议材料已提前以文件形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长胡问鸣先生主持，应出席董事十二名，亲自出席董事十二名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：（一）审议通过《关于的议案》表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。（二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》公司董事会同意聘任公司财务总监华伟先生为董事会秘书，任期同本届董事会任期相同。公司独立董事对上述事项进行了审查，发表意见认为：华伟先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定；董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任华伟先生为公司董事会秘书。表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。（三）审议通过《关于的议案》表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。（四）审议通过《关于修订的议案》表决结果：12票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。特此公告。中国船舶重工股份有限公司董事会二〇一六年十月二十七日[点击查看原文][查看历史公告]

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