公告日期：2016-06-29

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临2016-034中国船舶重工股份有限公司关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号），保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求，中国船舶重工股份有限公司（下称“公司”）于第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中国船舶重工股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》，对本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响以及公司采取的相关应对措施说明如下：一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测算（一）测算假设1、本次非公开发行于2016年9月底实施完成，该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准的本次非公开发行实际发行完成时间为准；2、本次非公开发行股份数量为董事会审议通过发行股数上限718,232,042股；3、本次非公开发行股票募集资金总额预计为390,000万元，不考虑扣除发行费用的影响；4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况等方面没有发生重大变化；5、经公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于审议中国船舶重工股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》并公司2015年年度股东大会批准，公司2015年度利润分配方案为不进行股票或现金分红；6、在预测公司净资产时，未考虑除募集资金、净利润和现金分红之外的其他因素对净资产的影响；7、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本1,836,166.51股为基础，仅考虑本次非公开发行股份的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化；8、2015年度公司经审计的归属于母公司所有者净利润为-262,148.45万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为-333,039.23万元。假设2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为较2015年减亏70%、0万元、50,000万元；9、2015年度，公司非经常性损益为70,890.78万元，其中，少数股东权益影响额为1,138.22万元，因此公司归属于母公司所有者的非经常性损益69,752.56万元。假设2016年公司归属于母公司所有者的非经常性损益与2015年持平。10、以上仅为基于测算目的假设，不构成承诺及盈利预测，投资者不应根据此假设进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）测算结果基于上述事项与假设，公司测算了本次非公开发行股票对公司的每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：情形1：2016年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较2015年度减亏70%2016.12.31/2016年2015.12.31项目 /2015年 发行前 发行后总股本（万股） 1,836,166.51 1,836,166.51 1,907,989.71归属于母公司股东的净利润（万元） -262,148.45 -29,817.74 -29,817.74扣除非经常性损益后归属于母公司股 -333,039.23 -99,570.30 -99,570.30东的净利润（万元）2016.12.31/2016年2015.12.31……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。