公告日期：2017-03-25

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2016年度工作述职报告作为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2016年我们按照《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事作用。现将2016年度履行职责情况报告如下：一、独立董事的基本情况陈凡，研究生学历，博士学位。现任东北大学哲学系教授，博士生导师, 兼本公司独立董事。余应敏，管理学博士,应用经济学博士后,注册会计师。现任中央财经大学会计学院会计学教授，博士生导师，兼本公司独立董事。史东辉，本科学历、学士学位。现任上海大学经济学院教授，博士生导师，兼本公司独立董事。和，研究生学历，法学硕士学位，编审职称。现任中联口述历史整理研究中心理事长，兼任本公司独立董事。报告期，经公司2016年第二次临时股东大会审议批准，公司补选和先生为公司独立董事。独立董事余应敏因工作原因，于2016年12月书面向公司董事会提出辞去独立董事等职务。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺前，其仍履行独立董事职责。上述独立董事不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况1.出席董事会会议、股东大会会议情况2016年度，公司共召开了11次董事会会议，独立董事积极出席，没有缺席的情况发生。2016年公司共召开股东大会4次，独立董事应出席4次，实际出席情况如下：姓名 应参加次数 实际参加次数 缺席次数 缺席原因陈凡 4 3 1 工作原因余应敏 4 1 3 工作原因史东辉 4 3 1 工作原因和 2 1 1 工作原因作为独立董事，我们认真履行了独立董事应尽的职责，在召开董事会及股东大会前主动获取并审阅有关会议资料，详细了解公司的生产运作和经营情况，为董事会决策做好充分准备。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学和规范的决策起到了积极作用。2.出席董事会专业委员会会议情况2016年公司董事会薪酬与考核委员会共召开会议2次，独立董事应出席2次；审计委员会共召开会议8次，独立董事应出席8次；战略发展与投资决策委员会共召开会议4次，独立董事应出席4次。实际出席会议情况如下：姓名 应参加次数 实际参加次数 缺席次数 缺席原因一、审计委员会会议余应敏 8 8史东辉 8 8二、薪酬与考核委员会会议陈凡 2 2和 2 2三、战略发展与投资决策委员会会议陈凡 4 4余应敏 4 4史东辉 4 4和 1 1我们作为董事会薪酬与考核委员会、审计委员会及战略发展与投资决策委员会主要成员，按照董事会专门委员会工作细则的规定，对公司年度会计报表及内部控制审计、董事及高管人员薪酬、公司聘用审计机构、定期报告会计报表、重大投资决策等事项……[点击查看原文][查看历史公告]

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