公告日期：2016-12-14

四川明星电力股份有限公司6001012016年第二次临时股东大会会议资料2016年12月22日四川明星电力股份有限公司2016年第二次临时股东大会议程会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议时间：2016年12月22日9:00。现场会议地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室。网络投票系统及时间：2016年12月22日，采用上海证券交易所网络投票系统的交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。参会人员：2016年12月16日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东（股东代表），公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师。会议主持人：秦怀平序号 议 程 报告人1 宣布会议开始，通报会议到会情况 秦怀平2 报告大会议案（1） 关于增补选举第九届监事会成员的议案 唐敏3 推选计票人和监票人4 股东及股东代表投票表决，计票人计票及统计结果5 股东及股东代表发言提问，公司董事、管理层回答股东提问6 宣布现场表决结果 监票人7 休会，等待网络投票结果8 宣布最终表决结果（现场与网络投票合并） 秦怀平9 宣读法律意见书 见证律师10 宣读股东大会决议 秦怀平11 宣布会议闭幕 秦怀平四川明星电力股份有限公司关于增补选举第九届监事会成员的议案各位股东：因原监事会主席陈强先生已于2016年11月28日辞职，监事会成员缺位，根据公司《章程》规定，公司第九届监事会第八次会议同意增补选举何永祥为监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日至第九届监事会任期届满。本议案已经公司第九届监事会第八次会议审议，相关公告已于2016年12月6日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。现提交大会，请予审议。附件：何永祥简历2016年12月22日附件何永祥简历何永祥，男，汉族，1965年9月生，中共党员，研究生，高级工程师。1982年9月—1985年2月，重庆电力学校电气专业学习；1985年2月—1991年8月，南充电业局计量班、负控班工人、技术员；1991年8月—1993年6月，北京水利电力干部管理学院脱产学习；1993年6月—1998年6月，南充电业局用电处工程师；1998年6月—1999年1月，广安电业局营销部用电检查专责；1999年1月—2001年6月，广安电业局电力营销部主任；2001年6月—2001年8月，广安电业局局长助理、营销部主任；2001年8月—2005年8月，广安电业局副局长；2005年8月—2008年2月，西昌电业局党委书记、副局长；2008年2月—2009年5月，西昌电业局局长、党委副书记；2009年5月—2013年6月，西昌电业局局长、党委副书记，西昌电力股份有限公司董事长；2013年6月—2014年9月，国网四川省电力公司凉山供电公司总经理、党委副书记，西昌电力……[点击查看原文][查看历史公告]

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