公告日期：2016-11-26

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会资料二一六年十二月六日沈阳北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料目录 1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2016年第三次临时股东大会会议议程2.关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议议程一、宣布现场会议开始二、宣布出席现场会议的股东及股东代表、列席会议的人员及会议表决方式三、审议议案1. 关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案。四、股东发言及回答股东提问五、推选计票人、监票人六、填写表决票，监票人监票，计票人计票七、宣布现场会议表决结果八、宣读现场会议会议决议九、签署现场会议会议决议和会议记录关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案尊敬的各位股东及股东代表：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“出版传媒”或“公司”）拟变更部分募集资金项目（以下简称“原项目”），具体包括：出版策划项目；辽宁北方出版物配送有限公司增资项目：亚马逊-卓越网专区建设项目；北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目；投资设立辽海出版社有限责任公司及为辽宁省出版发行有限责任公司增资项目。变更原项目涉及的募集资金总金额为408,137,427元。本次变更后募集资金投资项目（以下简称“新项目”）为公司以现金方式收购控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）所属辽宁新华印务有限公司（以下简称“新华印务”）全部股权及出版集团拥有的辽宁出版印刷物资配送产业园（以下简称“产业园”）相关资产，公司拟使用募集资金，以在评估价值基础上确认的转让价格395,755,827元及交易税费12,381,600元，合计408,137,427元人民币收购上述股权和资产并支付交易税费。一、变更募集资金投资项目的概述（一）公司募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，公司于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币4.64元，募集资金总额为人民币64,960.00万元，扣除有关发行费用后，实际募集资金为人民币61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。（二）公司原募集资金使用计划及使用情况1、募集资金的使用计划及使用情况截止2016年9月30日，公司使用募集资金投资项目具体情况如下表：单位：万元是否 募集资金承 实际投入 实际投入金额 是否达到承诺投资项目 变更 诺投资总额 金额 与承诺投入金 预计效益项目 额的差额一、出版策划项目 是 8,646 4,040 4,606 否二、辽宁北方出版物配送有限公司增资项目（1）亚马逊-卓越网专区建设 是 5,368 0 5,368 否项目（2）电子商务平台升级改造 否 5,471 1906.92 3,564.08 否项目（3）补充流动资金 - 6,000 6,000 0 是三、北方图书城北方区域出版……[点击查看原文][查看历史公告]

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