公告日期：2016-11-19

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2016-056北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：原项目名称：一、出版策划项目二、辽宁北方出版物配送有限公司增资项目：亚马逊-卓越网专区建设项目三、北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目四、投资设立辽海出版社有限责任公司及为辽宁省出版发行有限责任公司增资项目变更部分募集资金项目的总金额：408,137,427元新项目名称及投资总金额：一、拟收购辽宁新华印务有限公司100%股权二、拟收购辽宁出版印刷物资配送产业园相关资产及交易税费 上述新项目投资总金额：408,137,427元本次变更部分募集资金投资项目及收购控股股东相关资产已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，尚需国有资产管理部门的批准。一、变更募集资金投资项目的概述北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“出版传媒”或“公司”）拟变更部分募集资金项目（以下简称“原项目”），具体包括：出版策划项目；辽宁北方出版物配送有限公司增资项目：亚马逊-卓越网专区建设项目；北方图书城北方区域出版物连锁经营体系项目；投资设立辽海出版社有限责任公司及为辽宁省出版发行有限责任公司增资项目。变更原项目涉及的募集资金总金额为408,137,427元。本次变更后募集资金投资项目（以下简称“新项目”）为公司以现金方式收购控股股东辽宁出版集团有限公司（以下简称“出版集团”）所属辽宁新华印务有限公司（以下简称“新华印务”）全部股权及出版集团拥有的辽宁出版印刷物资配送产业园（以下简称“产业园”）相关资产，公司拟使用募集资金，以在评估价值基础上确认的转让价格395,755,827元及交易税费12,381,600元，合计408,137,427元人民币收购上述股权和资产并支付交易税费。由于出版集团为公司的控股股东，该交易构成关联交易；根据《上市公司重大资产重组管理办法》，该事项不构成重大资产重组。公司于2016年11月18日召开第二届董事会第十二次会议审议了上述事项，关联董事杨建军、袁小星、陈闯均回避表决，会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于变更部分募集资金投资项目及拟收购控股股东相关资产的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议，尚需国有资产管理部门的批准。（一）公司募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，公司于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币4.64元，募集资金总额为人民币64,960.00万元，扣除有关发行费用后，实际募集资金为人民币61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。（二）公司原募集资金使用计划及使用情况1、募集资金的使用计划及使用情况截止2016年9月30日，公司使用募集资金投资项目具体情况如下表：单位：万元是否 募集资金承 实际投入 实际投入金额 是否达到承诺投资项目 变更 诺投资总额 金额 与承诺投入金 预计效益项目 额的差额一、出版策划项目 是 8,646 4,040 4,606 否二、辽宁北方出版物配……[点击查看原文][查看历史公告]

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