公告日期：2016-05-25

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：2016-018四川明星电力股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年6月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统2016年5月24日，公司第十届董事会第八次会议以9名董事全票审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。现将具体情况公告如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2015年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年6月16日 9点00分召开地点：四川省遂宁市开发区明月路88号，明星康年大酒店27楼会议室（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年6月16日至2016年6月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《2015年年度报告全文及摘要》 √2 《2015年度董事会工作报告》 √3 《2015年度监事会工作报告》 √4 《2015年度财务决算报告》 √5 《关于修订公司的议案》 √6 《关于预计2016年度日常关联交易的议案》 √《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的7 √预案》会议将听取《2015年度独立董事述职报告》。1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第十届董事会第六次会议和第九届监事会第三次会议审议通过，相关公告刊登于2016年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：6，74、涉及关联股东回避表决的议案：6应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司三、股东大会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.co……[点击查看原文][查看历史公告]

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