603006:联明股份第三届监事会第十七次会议决议公告

皮阡门

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公告日期：2017-03-30

证券代码：603006 证券简称：联明股份编号：2017-006上海联明机械股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日以书面方式向公司监事发出召开第三届监事会第十七次会议的通知。会议于2017年3月29日上午以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：一、审议通过《关于的议案》；实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。二、审议通过《关于的议案》；实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。三、审议通过《关于的议案》；同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10股派送现金红利 2.10 元（含税）进行分配，共分配利润40,495,473.06元（含税），留存部分结转至下一年度；2016年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。四、审议通过《关于的议案》；监事会就公司2016年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：1.2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《上海联明机械股份有限公司章程》和公司内部管理的各项规定；2. 2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；3. 在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；4. 监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2016年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。五、审议通过《关于的议案》；实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币40万元整（不包括差旅费用）。实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。七、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司使用部分闲……[点击查看原文][查看历史公告]

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