公告日期：2017-04-28

福建省青山纸业股份有限公司2016年年度股东大会议程现场会议时间：2017年5月5日(星期五)下午14：30网络投票时间：2017年5月5日(星期五)上午9:30 -11:30下午13:00-15:00会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室主持人：董事长张小强先生现场会议人员：公司股东或股东授权代表、董事、监事、董事会秘书、高管人员和见证律师会议议程：一、宣读本次股东大会须知 (大会秘书处)二、宣布大会开始，宣读参加现场会议的人数及所持表决权股份总数 (大会主持人：董事长张小强)三、听取并审议议案1、2016年度董事会工作报告 (董事会秘书：潘其星)2、2016年度监事会工作报告 (监事会主席：郑鸣峰)3、独立董事2016年度述职报告 (独立董事：陈建煌)4、2016年年度报告及摘要 (董事会秘书：潘其星)5、2016年度财务决算报告 (财务总监：郭俊卿)6、2016年度利润分配议案 (财务总监：郭俊卿)7、关于授权向金融机构申请2017年度综合授信额度议案(财务总监：郭俊卿)8、关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案 (财务总监：郭俊卿) 9、关于2017年日常关联交易预计的议案 (董事会秘书：潘其星)10、关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案(审计委员会主任委员：陈建煌)11、关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案(董事会秘书：潘其星)12、关于调整公司董事、监事津贴标准的议案(董事会秘书：潘其星)四、股东发言五、集中回答股东提问六、提议通过监票、唱票、计票人名单七、现场以记名投票表决各项议案八、与会代表休息(工作人员统计网络及现场投票结果)九、工作人员宣读会议(现场加网络)表决结果十、律师宣读本次股东大会法律意见书十一、主持人宣读股东大会决议十二、主持人宣布2016年年度股东大会闭幕十三、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议。福建省青山纸业股份有限公司二一七年五月五日目录2016年年度股东大会会议须知32016年度董事会工作报告52016年度监事会工作报告15独立董事2016年度述职报告212016年年度报告及摘要302016年度财务决算报告312016年度利润分配议案40关于授权向金融机构申请2017年度综合授信额度议案41关于提请股东大会授权董事会开展银行借款及抵(质)押业务的议案42关于2017年日常关联交易预计的议案43关于聘请2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案50关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案51关于调整公司董事、监事津贴标准的议……[点击查看原文][查看历史公告]

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