公告日期：2016-08-03

无锡新宏泰电器科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二〇一六年八月无锡新宏泰电器科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会须知各位股东及股东代表:为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件；1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言；七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；第1、2项议案为特别决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第3、4、5项议案为普通决议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作；九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。无锡新宏泰电器科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会议程会议召开时间：2016年8月11日下午14时30分会议召开地点：公司综合楼2楼会议室（无锡市惠山区堰新路18号）会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式会议主持人：副董事长赵敏海先生一、宣布会议开始1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；3、推选现场会议的计票人和监票人。二、宣读会议议案1、《关于修改

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