公告日期：2015-11-13

证券代码：603017 证券简称：中衡设计 公告编号：2015-094中衡设计集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2015年11月12日（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区八达街111号中衡设计裙房四楼大会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 592、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 85,211,1723、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股69.65份总数的比例（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长冯正功先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，董事詹新建因工作原因未能亲自出席；2、公司在任监事3人，出席1人，监事谈丽华、薛金海因工作原因未能亲自出席；3、公司董事会秘书邹金新先生亲自出席本次会议；公司部分高级管理人员和公司聘请的律师亲自出席了本次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 85,211,172 100.00 0 0.00 0 0.002、议案名称：关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案2.01议案名称：发行股票的种类和面值审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 85,211,172 100.00 0 0.00 0 0.002.02议案名称：发行方式审议结果：通过表决情况：股东类 同意 反对 弃权型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 85,211,172 100.00 0 0.00 0 0.002.03议案名称：发行对象和认购方式审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 85,211,172 100.00 0 0.00 0 0.002.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比……[点击查看原文][查看历史公告]

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