公告日期：2017-07-19

证券代码：603018 股票简称：中设集团 公告编号：2017-038中设设计集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司、集团”）第三届董事会第九次会议于2017年7月17日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2017年7月11日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。董事刘鹏委托董事杨卫东、董事林辉委托董事张国平代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于增资控股中设设计集团浙江设计有限公司的议案》为拓展浙江及杭州区域工程咨询设计市场，提升集团在该地域市场的竞争实力和品牌影响力，集团拟向浙江郡凯工程设计有限公司增资1041万元，占增资后该公司注册资本的51%，增资控股后的浙江郡凯工程设计有限公司拟更名为“中设设计集团浙江设计有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于出资设立中设设计集团（北京）民航设计研究院有限公司的议案》为进一步拓展集团在民航领域专业市场，拓展新兴设计板块业务，带动集团进入整个民航产业链，集团拟与民航设计团队共同出资设立“中设设计集团（北京）民航设计研究院有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），新公司注册资本200万元，集团出资占比51%。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《关于出资参与设立中化工程集团基础设施建设有限公司的议案》集团投资管理有限公司拟出资2040万元，与中国化学工程股份有限公司等共同设立“中化工程集团基础设施建设有限公司”（以工商部门核准的名称为准），集团投资管理有限公司出资额占比2%。基础设施公司主要经营基础设施及公共服务领域工程项目的投资、建设和运营业务。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。4、审议通过《关于出资参与设立江苏疌泉中设智慧建筑产业投资基金的议案》为进入战略性新兴产业及拓展纵横方向产业链，加强集团与省政府、各省辖市、区县等地方政府的业务联系，扩展项目资源，集团投资管理有限公司拟出资1000万元参与江苏省政府投资基金发起设立的“江苏疌泉中设智慧建筑产业投资基金”（以工商部门核准的名称为准）。基金规模20亿元，一期5亿元，存续期七年。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。5、审议通过《关于出资设立中设设计集团南方海绵城市工程技术（广东）有限公司的议案》为更好地服务海绵城市建设要求，实现“政、产、学、研”联动，提升海绵城市工程技术研发、成果转化水平，集团拟与王浩院士团队、佛山市兴汇时代工程有限公司、佛山科学技术学院共同出资设立“中设设计集团南方海绵城市工程技术（广东）有限公司”（暂定名，以工商部门核准的名称为准），新公司注册资本1000万元，集团出资占比51%。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。中设设计集团股份有限公司董事会二○一七年七月十八日[点击查看原文][查看历史公告]

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