公告日期：2017-04-15

（2017-04-20）1、 审议《董事会2016年度工作报告》2、 审议《监事会2016年度工作报告》3、 审议《公司2016年年度报告》4、 审议《关于2016年度财务决算方案和2017年度财务预算方案的议案》5、 审议《关于2016年度董事、监事薪酬方案的议案》6、 审议《关于2016年度利润分配方案的议案》7、 审议《关于2016年度日常关联交易的议案》8、 审议《关于2016年度关联方资金占用情况的专项报告》9、 审议《关于2016年度审计费用的议案》10、 审议《关于2017年度预计日常关联交易的议案》11、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》议案1：各位股东：现在我代表中设设计集团股份有限公司董事会，作《董事会2016年度工作报告》，请予审议。第一部分 经营生产情况项目承接：集团公司新承接业务额39.50亿元，是2015年的 2.12 倍；其中院公司（母公司）新承接业务额 34.82亿元，是2015年的2.02倍。实现收入：集团公司实现营业收入19.91亿元，是2015年的 1.43 倍；其中院公司实现营业收入 16.64亿元，是 2015 年的1.40倍。实现利润：集团公司实现净利润（含投资收益）2.12 亿元，是 2015 年的 1.33 倍；其中院公司实现净利润（不含投资收益）1.42亿元，是2015年的1.21倍。实现收款：集团公司实现收款 19.35 亿元，是 2015 年的1.47倍；其中院公司实现收款15.63亿元，是2015年的1.38倍。第二部分 预算执行情况1、营业收入：年度营业收入预算完成率 127.39%，比 2015年同期增长42.51%。2、营业成本：年度营业成本预算完成率 139.66%，占年度营业收入比率比预算的 60.25%增加了5.80个百分点，比2015年的实际比率增加了5.28个百分点。3、销售费用：年度销售费用预算完成率 102.31%。销售费用占年度营业收入的比率比预算的 7.32%减少 1.44 个百分点，比2015年的销售费用占年度营业收入的比率减少1.29个百分点。4、管理费用：管理费用预算完成率 106.00%。管理费用占年度营业收入的比率比预算的 14.05%减少 2.36 个百分点，比 2015年的管理费用占年度营业收入的比率减少 1.84 个百分点，体现了企业的规模效应和管理效能的提高。5、投资收益：投资收益预算完成率99.88%，与2015年的实际完成数基本持平。6、实现净利润：年度净利润（含投资收益）预算完成率121.52%，净利润率比预算的11.18%减少0.52个百分点，比2015年的净利润率下降了0.80个百分点。第三部分 董事会履行职责情况（一）会议及成果2016年集团公司共组织召开了股东大会4次（2017年召开2次）、董事会 20次（2017 年召开 5次），较好地履行了董事会的职责。1、股东大会会议2015年度股东大会（2016年4月19日）2016年第一次临时股东大会（2016年8月9日）2017年第一次临时股东大会（2017年1月18日）2017年第二次临时股东大会（2017年3月27日）2、董事会会议第二届董事会第二十三次会议（2016年1月8日）第二届董事会第二十四会议（2016年1月30日）第二届董事会第二十五次会议（2016年3月28日）第二届董事会第二十六次会议（2016年4月27日）第二届董事会第二十七次会议（2016年5月30日）第二届董事会第二十八次会议（2016年6月15日）第二届董事会第二十九次会议（2016年7月11日）第二届董事会第三十次会议（2016年7月22日）第二届董事会第三十一……[点击查看原文][查看历史公告]

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