公告日期：2016-07-23

证券代码：603018 证券简称：设计股份 公告编号2016-026中设设计集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况中设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次次会议于2016年7月22日在公司AB607会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长明图章召集并主持。本次会议通知于2016年7月16日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，独立董事黄和新委托独立董事陈志斌代为出席并表决。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事和董事会秘书列席了会议。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于签订南通港洋口港区15万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案》为拓展公司海港航道工程业绩，公司联合施工分包人开展了南通港洋口港区15万吨级航道工程及相关辅助设施EPC总承包投标工作并顺利中标。总承包合同金额：人民币捌亿柒仟万元整（87,000万元），其中勘察设计及总承包管理费5,070万元，施工费用72,930万元（含招标代理费40万元），暂列金9,000万元。经发包人确认，本项目的施工分包人为中海工程建设总局。项目施工分包合同金额人民币柒亿贰仟玖佰叁拾万元（72,930万元）。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。2、审议通过《关于修订〈公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。3、审议通过《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》根据公司《重大经营与投资决策管理制度》“第四条 依据本制度进行的重大经营与投资事项包括：（一）签订购买、销售或提供、接受服务等重大合同；第六条 对于本制度第四条第（一）项事项的审批权限和程序为：（三）单笔金额超过公司最近一期经审计净资产20%的购买、销售合同或提供、接受劳务合同，经董事会审议通过后报股东大会审议批准。”经审计，公司2015年净资产174,501.66万元，合同金额大于34,900万元的重大合同需提交股东大会审议。据此，《关于签订南通港洋口港区15万吨级航道工程总承包合同及施工分包合同的议案》经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。公司《重大经营与投资决策管理制度》中明确本制度由公司董事会拟订，公司股东大会审议批准。本次对公司《重大经营与投资决策管理制度》进行了局部修订，经董事会审议通过后需提交股东大会审议批准。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。上述第1、2项议案须提交公司2016年第一次临时股东大会审议。特此公告。中设设计集团股份有限公司董事会二〇一六年七月二十二日[点击查看原文][查看历史公告]

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