公告日期：2017-04-13

曙光信息产业股份有限公司2016 年年度股东大会会议材料二〇一七年四月二十一日目录1. 2016年年度股东大会会议议程......32. 2016年年度股东大会会议须知......53. 议案一关于公司2016年度报告及其摘要的议案......74. 议案二关于公司2016年度利润分配方案的议案......85. 议案三关于公司2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案.....96. 议案四关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告的议案...117. 议案五关于公司续聘2017年度审计机构的议案......168. 议案六关于修改公司章程的议案......179. 议案七关于公司2016年度董事会工作报告的议案......1910.议案八关于公司2016年度监事会工作报告的议案......2911.议案九关于选举董事的议案......3412.议案十关于选举独立董事的议案......3713.议案十一关于选举监事的议案......39曙光信息产业股份有限公司2016年年度股东大会会议议程现场会议时间：2017年4月21日 14点 00分网络投票时间：2017年4月21日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00现场会议地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室会议议程：一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票、监票人名单。三、审议会议议案。序号 议案名称1 关于公司2016年度报告及其摘要的议案2 关于公司2016年度利润分配方案的议案3 关于公司2017年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案4 关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告的议案5 关于公司续聘2017年度审计机构的议案6 关于修改公司章程的议案7 关于公司2016年度董事会工作报告的议案8 关于公司2016年度监事会工作报告的议案9.00 关于选举董事的议案9.01 选举李国杰先生为第三届董事会董事的议案9.02 选举徐志伟先生为第三届董事会董事的议案9.03 选举历军先生为第三届董事会董事的议案9.04 选举聂华先生为第三届董事会董事的议案10.00 关于选举独立董事的议案10.01 选举刘峰先生为第三届董事会独立董事的议案10.02 选举陈磊先生为第三届董事会独立董事的议案10.03 选举闫丙旗先生为第三届董事会独立董事的议案11.00 关于选举监事的议案11.01 选举尹雨立女士为第三届监事会非职工监事的议案11.02 选举方信我先生为第三届监事会非职工监事的议案四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。五、股东及股东代表现场投票表决。六、监票人宣布现场投票表决结果。七、现场会议结束。八、统计投票结果。九、主持人宣读股东大会决议。十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字。十一、会议见证律师宣读法律意见书。十二、本次股东大会会议结束。曙光信息产业股份有限公司2016年年度股东大会会议须知为切实维护投资者的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规、制度的规定，特制定本须知：一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。二、股东要求在股东大会上发言……[点击查看原文][查看历史公告]

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