公告日期：2016-07-02

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-044曙光信息产业股份有限公司关于回复上海证券交易所问询函的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。曙光信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月30日接到上海证券交易所《关于对曙光信息产业股份有限公司董事会决议相关事项的问询函》（上证公函【2016】0806号）（以下简称《问询函》），现就问询函内容回复披露如下：一、公司2015年7月10日曾发布公告，拟牵头筹备组建“曙光数据中国产业并购基金”，计划投资云计算中心项目，以及大数据、云计算、物联网、智慧城市等相关产业链的上下游公司，首期基金募集资金目标规模50亿元。2016年 6月30日披露，董事会授权公司经营层适时成立首期规模不低于4亿元的产业投资（并购）基金，其中由公司投资部分不超过1亿元。（一）请说明公司2015年7月10日公告拟筹划产业并购基金事项时未披露实质性内容，且长期无进展的原因，以及其后公司为该事项所开展的具体工作和内容。回复：公司于2015年7月10日发布了《中科曙光拟设立产业并购基金的公告》（公告编号：2015-042，以下简称“前次公告”），前次公告主要内容为：为把握市场爆发的机会，推动中国云计算、大数据、智慧城市等领域的快速发展，公司拟牵头筹备组建“曙光数据中国产业并购基金”（暂定名）。公司拟寻找具有一定实力的金融机构，作为合作伙伴，组建合伙制基金；成立控股子公司“曙光大数据产业并购基金管理公司”（暂定名）作为对外合作的主体。公司拟分阶段成立多期基金，首期基金募集资金目标规模50亿元；鉴于公司拟发起设立的基金尚处于论证规划阶段，存在较大的不确定性，请投资者注意风险。公司拟发起设立基金的市场背景为：2015年上半年，资本市场异常活跃，大量资金拟进入云计算、大数据、智慧城市等领域；国内各级政府对云计算、大数据、智慧城市等领域表现出较高的建设愿望；公司作为本领域技术和解决方案的龙头企业，制定了以“数据中国”为核心的中长期发展战略，抓住行业快速发展机遇，加大本领域的业务拓展力度；经与部分金融机构初步洽商，基金首期募集资金目标规模为50亿元。前次公告发布后，公司成立了基金筹备组，与多家金融机构就成立基金事宜进行了接洽和商谈，主要包括：中植集团、嘉实基金、昆仑信托、达晨创投、浙江创投、赛伯乐集团、平安证券、京华山（香港）、华宇集团、国策集团、银沣基金（华澳信托）、首创创投、建银国际、国泰君安、蓝巨投资、新时代信托、天富创投、云乐智力、硅谷天堂以及交通银行、北京银行、平安银行、民生银行、招商银行等数十家金融机构。大部分金融机构对参与基金表现出浓厚的兴趣。前次公告发布后，公司产业基金并未取得实质进展的主要原因为：1、2015年下半年开始，国内资本市场发生较大动荡，各金融机构在云计算、大数据、智慧城市等领域投资决策更为谨慎，相关金融机构为保障投资权益，提出希望公司控股股东或上市公司对基金收益给予一定担保回购类要求。公司控股股东为事业单位，不能提供担保；证券监管单位对上市公司提供担保行为加强了监管。上述背景下，基金筹备组汇报相关方案时，部分董事提出为维护股东利益，降低经营风险，公司不应接受带有担保性质的产业基金方案。因此，基金筹备组相关工作未能继续向前推进，拟设立的基金管理公司亦未成立。2、国务院印发的《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》和《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》等文件陆续发挥作用，各地各级政府在相关领域建设更加注重实效，建设项目的投资规模和项目投资进度均有所降低。3、公司销售收入增长较快，导致公司流动资金需求增加较快，当期银行贷款规模不断增加，公司自有资金有限，需优先投入到日常生产经营中。4、同期公司在非公开发行项目的相关工作中投入精力较多。2015年非公开发行项目中包含募集资金4亿元偿还银行贷款项目，该项目顺利完成与否会对公司在基金中的资金投入规模与投资策略产生影响。由于2016年上半年资本市场波动较大，直至2016年6月公司才完成非公开发行项目，公司在基金策略上的不确定性问题得到解决。该问题解决后，公司得以开始继续 基金设立的相关工作，故本次董事会会议讨论并审议了相关议案。基于上述主要原因，前次公告发布后，公司拟设立基金工作未取得实质性进展。前次公告已经在“重要提示”中明确提示：“本公告中……[点击查看原文][查看历史公告]

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