公告日期：2016-03-23

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2016-011曙光信息产业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）公司第二届董事会第二十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）本次董事会会议通知和材料已提前以电子邮件方式发出。（三）本次董事会会议于2016年3月21日在公司会议室以现场表决的方式召开。（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。（五）本次董事会会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权《2015年度报告全文及其摘要的议案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。2、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》公司拟以2015年12月31日公司总股本300,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计分配现金红利42,000,000元；每10股送红股5股，共计送红股150,000,000股；每10股转增5股，共计转增150,000,000股。送转后公司股本总数为600,000,000股。独立董事发表了同意的独立意见。详见同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。股东董事历军、聂华承诺在公司年度股东大会审议本议案时投赞成票。3、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。4、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权《2015年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。5、审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》董事会授权公司董事长签署公司2015年度内部控制评价报告。《2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。6、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权《2015年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。7、审议通过《关于公司2015年度独立董事履职报告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权《2015年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。8、审议通过《关于公司2015年度董事会审计委员会履职告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权《2015年度董事会审计委员会履职告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。9、审议通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权10、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权《2015年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。11、审议通过《关于批准报出立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计报告的议案》表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权同意批准报出立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度审计报……[点击查看原文][查看历史公告]

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