603023:威帝股份2015年年度股东大会决议公告

国具丈

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公告日期：2016-05-10

证券代码：603023 证券简称：威帝股份公告编号：2016-014哈尔滨威帝电子股份有限公司2015年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年5月9日(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨经开区哈平路集中区哈平西路11号(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 84,987,0003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.82(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长陈振华先生主持，会议采用现场投票与网络相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事4人，出席4人，逐一说明未出席董事及其理由；2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；3、董事会秘书白哲松等部分高级管理人员出席了本次会议。二、议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于2015年度报告及年度报告摘要的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 84,987,000 100 0 0 0 02、议案名称：关于2015年年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 84,987,000 100 0 0 0 03、议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）A股 84,987,000 100 0 0 0 04、议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例（%） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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