公告日期：2016-04-12

千禾味业食品股份有限公司2015年年度股东大会会议资料证券代码：603027二一六年四月二十一日目录千禾味业食品股份有限公司2015年年度股东大会议程2议案1、《公司董事会2015年度工作报告》4议案2、《公司2015年度财务决算报告》9议案3、《公司2016年度财务预算方案》15议案4、《公司2015年度利润分配方案》19议案5、《公司监事会2015年度工作报告》20议案6、《2016年公司董事和监事薪酬与考核方案》23议案7、《关于变更公司注册资本金和修订公司章程的议案》25议案8、《公司未来三年股东分红回报规划（2016-2018年）》26附件1：《千禾味业食品股份有限公司章程（2016修订）》29千禾味业食品股份有限公司2015年度股东大会议程一、时 间：1、现场会议时间：2016年4月21日（星期四）下午14:00，会期半天。2、网络投票时间：自2016年4月21日至2016年4月21日（星期四） 用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、地 点：四川省眉山市东坡区城南岷家渡千禾味业食品股份有限公司一楼会议室三、主持人：董事长伍超群四、议 程：（一）、主持人介绍到会股东、股东代表及代表股份数，宣布股东大会开始；（二）、推举计票人、监票人，发放表决票；（三）、审议股东大会议案：1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；2、审议《公司2015年度财务决算报告》；3、审议《公司2016年度财务预算报告》；4、审议《公司2015年度利润分配方案》；5、审议《公司2015年度监事会工作报告》；6、审议《公司2016年董事和监事薪酬与考核方案》7、审议《关于变更公司注册资本金和修订公司章程的议案》8、审议《公司未来三年股东分红规划（2016-2018年）》（四）、对大会议案进行投票表决；（五）、休会，收集表决票并计票；（六）、宣布表决结果；（七）、见证律师宣读法律意见书；（八）、宣读股东大会决议，与会董事在决议上签字；（九）、股东大会闭幕。议案之一千禾味业食品股份有限公司董事会2015年度工作报告各位股东及股东代表：2015年千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会坚持专注聚焦的企业发展战略，坚持创新与变革，在国内外经济形势欠佳的情况下，较好地完成了年度生产经营目标，保证了公司稳健发展。报告期内，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将2015年度公司董事会工作情况做如下汇报：一、2015年公司总体经营情况2015年国内外经济形势继续低迷，面对有效需求不足、资源环境约束趋紧等市场因素，公司也受到了不同程度的影响，带来了较大的经营压力。根据公司的发展战略和实际情况，公司确定了调味品向全国市场拓展、焦糖色保持现有行业地位稳健发展的经营策略，经过全体员工的不断努力，在主营业务收入略有下降的情况下实现利润较大幅度的增长，进一步提升了公司的核心竞争力。2015年度营业收入62,358.60万元,与上年同期相比增长-4.18%，其中：酱油收入25,776.40万元，比上年同期增长30.45%；食醋8,988.93万元，比上年同期增长24.20%；焦糖色收入23,661.75万元，比上年同期增长-24.51%。2015年度公司总利润8,088.47万元，较2014年增加25.84%。利润的增加主要系毛利额较高的酱油、食醋产品收入占营业收入比重增加。二、公司规范化治理情况公司董事会高度重视公司规范运作，进一步强化制度建设和规……[点击查看原文][查看历史公告]

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