公告日期：2016-03-24

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临2016-11千禾味业食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况千禾味业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2016年3月13日以书面和电话方式通知各位监事，会议于2016年3月23日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐毅先生主持。二、董事会会议审议情况会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：1、审议并通过了《公司2015年度财务决算报告》表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将本报告提交2015年度股东大会审议。2、审议并通过了《关于审议公司2016年度财务预算方案的议案》表决结果：赞成票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将本报告提交2015年度股东大会审议。3、审议并通过了《关于审议公司监事会2015年度工作报告的议案》表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将本报告提交2015年度股东大会审议。4、审议并通过了《关于审议公司2015年度利润分配预案的议案》公司2015年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》和《千禾味业食品股份有限公司分红回报规划》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将本预案提交公司2015年度股东大会审议。表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。5、审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》截止2016年2月29日本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,560.23万元，拟置换金额为17,560.23万元。监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合全体股东利益，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司本次使用募集资金17,560.23万元置换截止2016年2月29日已投入募集资金投资项目的自筹资金。表决结果：赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。6、审议并通过了《关于审议变更公司注册资本金和修订公司章程的议案》 表决结果：赞成票 3票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将本议案提交2015年度股东大会审议。7、审议并通过了《关于审议对全资子公司追加投资等事项的议案》表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。8、审议并通过了《关于审议公司未来三年股东分红规划（2016年-2018年）的议案》表决结果：赞成票3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交2015年度股东大会审议。特此公告。千禾味业食品股份有限公司监事会2016年3月23日[点击查看原文][查看历史公告]

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