公告日期：2017-02-23

股票简称：常熟汽饰 股票代码：603035常熟市汽车饰件股份有限公司2017 年第一次临时股东大会会议资料江苏常熟2017年3月1日2017 年第一次临时股东大会会议资料目录会议须知会议议程会议议案序号 议案名称1 关于公司为天津常春汽车零部件有限公司提供信用担保的议案2 关于修订《公司章程》的议案3 关于修订《股东大会议事规则》的议案4 关于修订《董事会议事规则》的议案5 关于修订《对外投资管理制度》的议案6 关于修订《监事会议事规则》的议案7 关于公司监事报酬的议案8 关于投资设立天津常春汽车技术有限公司的议案9 关于全资子公司芜湖常春对外投资项目的议案附件附件1：《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》附件2：《常熟市汽车饰件股份有限公司股东大会议事规则》附件3：《常熟市汽车饰件股份有限公司董事会议事规则》附件4：《常熟市汽车饰件股份有限公司对外投资管理制度》附件5：《常熟市汽车饰件股份有限公司监事会议事规则》2017年第一次临时股东大会会议须知一、参会资格：股权登记日2017年2月24日下午收盘后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。二、除了股东授权代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。三、2017年3月1日13:30会议召开时，入场登记终止，届时未登记的股东或股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不记入现场表决数。四、请与会者维护会场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。本次股东大会谢绝股东及股东代理人录音、拍照、录像。五、出席现场大会的股东或股东代理人申请发言提问时，可在审议议案时举手示意，得到主持人同意后进行发言，发言时应先报股东名称以及享有表决权的票数。请每位股东发言提问的时间控制在 5 分钟以内，提问涉及的内容应与审议议案直接相关，公司董事、监事和高管负责回答，涉及公司商业秘密或公司未披露事项的提问，公司有权不予回答。六、股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。七、参加网络投票的股东，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http://vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。八、其它未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《常熟汽饰关于召开 2017年第一次临时股东大会的通知》。九、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司证券投资部。2017 年第一次临时股东大会会议议程一、现场会议时间、地点及网络投票时间（一）现场会议召开时间：2017年3月1日 13点30分召开地点：江苏省常熟市黄河路288号，常熟国际饭店二楼昭文厅。（二）网络投票1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。……[点击查看原文][查看历史公告]

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