公告日期：2017-04-26

证券代码： 603036 证券简称： 如通股份 公告编号： 2017-012 江苏如通石油机械股份有限公司2016 年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案： 无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间： 2017 年 4 月 25 日(二) 股东大会召开的地点： 如东经济开发区新区淮河路 33 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 302、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,160,0003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（ %） 135,160,000(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集， 公司董事长曹彩红女士主持, 采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对本次会议的议题进行了投票表决,并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集、主持、召开程序和表决方式符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人； 董事张友付先生、 独立董事徐建宁先生、 独立董事王卫东先生因其他公务不能出席。2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、 董事会秘书陈小锋先生出席本次股东大会，副总经理袁新康先生、财务总监朱晓宁先生、总工程师何云华先生列席本次股东大会。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称： 公司 2016 年度董事会工作报告的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 135,160,000 100 0 0 0 02、 议案名称： 公司 2016 年度监事会工作报告的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 135,160,000 0 0 0 0 03、 议案名称： 公司 2016 年度财务决算报告的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 135,160,000 100 0 0 0 04、 议案名称： 公司 2016 年度利润分配的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 135,160,000 100 0 0 0 05、 议案名称： 关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（ %） （ %） （ %）A 股 135,160,000 100 0 0 0 06、 议案名称： 公司 2016 年度财务审计报告的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 135,160,000 100 0 0 0 07、 议案名称： 公司 2016 年年度报告及其摘要的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 135,160,000 100 0 0 0 08、 议案名称： 公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 135,160,000 100 0 0 0 09、 议案名称： 修订的议案审议结果： 通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（ %）票数 比例（ %）票数 比例（ %）A 股 135,160,000 100 0 0 0 010、 议案名称： 修订的议案审议结果： 通过表决情况：……[点击查看原文][查看历史公告]

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