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公告日期:2017-04-14
江苏如通石油机械股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年4月江苏如通石油机械股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知各位股东、股东代表:江苏如通石油机械股份有限公司 2016 年年度股东大会拟于2017年 4月25 日下午 2:00 时在如东经济开发区新区淮河路33号公司会议室召开。本次股东大会议案、议题:1、审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》;2、审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》;3、审议《公司2016年度财务决算报告的议案》;4、审议《公司2016年度利润分配的议案》;5、审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》;6、审议《公司2016年度财务审计报告的议案》;7、审议《公司2016年年度报告及其摘要的议案》;8、审议《公司董事、监事2016年度薪酬的议案》;9、审议《修订的议案》;10、审议《修订的议案》。听取:《独立董事2016年度述职报告》联系人:陈小锋电话:0513-81907806传真:0513-84523102联系地址:江苏省如东经济开发区新区淮河路33号江苏如通石油机械股份有限公司董事会办公室通知发出日期:2017年3月29日通知发出方式:上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2017年3月29日公告,该公告同时刊登于当日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。江苏如通石油机械股份有限公司董事会2017年4月附件:授权委托书授权委托书江苏如通石油机械股份有限公司:兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年4月25日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权1 公司2016年度董事会工作报告的议案2 公司2016年度监事会工作报告的议案3 公司2016年度财务决算报告的议案4 公司2016年度利润分配的议案5 关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案6 公司2016年度财务审计报告的议案7 公司2016年年度报告及其摘要的议案8 公司董事、监事2016年度薪酬的议案9 修订的议案10 修订的议案委托人签名(盖章): 受托人签名:委托人身份证号: 受托人身份证号:委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。江苏如通石油机械股份有限公司2016 年年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益,确保本次股东大会……[点击查看原文][查看历史公告]
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