公告日期：2017-05-04

证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2017-019中国建材检验认证集团股份有限公司2016年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2017年5月3日(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号主楼四层会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 102、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 159,527,3003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.5124(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长姚燕女士主持大会。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事李强、高永岗、董事胡永祥、李转因工作原因未能出席现场会议；2、公司在任监事5人，出席4人，监事陈双七因工作原因未能出席现场会议；3、董事会秘书黄丽华女士出席了会议；公司高管、见证律师、保荐机构代表列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于2016年度董事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 159,527,300 100.0000 0 0.0000 0 0.00002、议案名称：关于2016年度监事会工作报告的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 159,527,300 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、议案名称：关于2016年度公司财务决算的报告审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 159,527,300 100.0000 0 0.0000 0 0.00004、议案名称：关于2016年度利润分配的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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