公告日期：2017-10-12

证券代码：603066 证券简称：音飞储存 公告编号：2017-067南京音飞储存设备（集团）股份有限公司对外投资公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：投资标的名称：杭州乐音仓储有限公司（暂定名，以工商行政核准的名称为准，以下简称“合资公司”）。公司本次投资金额和比例：合资公司注册资本2,300万美元，其中公司认缴345万美元，以等值于美元的人民币现金方式出资，占合资公司注册资本的15%。本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。一、对外投资概述（一）对外投资的基本情况为推进仓储运营业务，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下 简称“音飞储存”或“公司”或“本公司”）与LogosChinaDevPJ2HKLimited（以下简称“Logos”）共同出资,在杭州经济技术开发区设立一家合资公司。合资公司名称为“杭州乐音仓储有限公司”（暂定名，以工商行政部门核准的名称为准）。合资公司将投资建设杭州开发区跨境电商冷库项目。合资公司注册资本2,300万美元，其中公司认缴345万美元，以等值于美元的人民币现金方式出资，占合资公司注册资本的15%；LogosChinaDevPJ2 HK Limited认缴1,955万美元，以美元现金方式出资，占注册资本的85%。（二）董事会审议情况。2017年10月11日，本公司召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项；根据《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。二、合作方基本情况合作方名称：Logos China Dev PJ2 HK Limited公司编号：2520243注册地址：香港湾仔港湾道18号中环广场3806室经营范围：Investment Holding主要股东：Logos China Dev PJ2 Limited本公司与Logos不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。三、投资标的基本情况投资设立的公司名称：杭州乐音仓储有限公司（暂定名，以工商行政核准的名称为准）公司类型：有限责任公司注册资本：2300万元美元经营范围：服务；仓储（除化学危险品、易制毒化学及易燃易爆化学品）、仓储管理、物流信息咨询、物业管理（凭资质证经营）、装卸服务；技术开发、技术服务、技术咨询：智能仓储技术；批发零售；智能仓储设施及运营。（上述信息以工商行政管理部门最终核定登记内容为准）。四、合作协议的主要内容（一）合资公司设董事会。董事会是合资公司的最高权力机构，决定合资公司的一切重大问题。合资公司董事会由三名董事组成，其中Logos委派二名，公司委派一名。董事的每届任期为三年，期满后经委派方继续委派可以连任。（二）出资期限或者分期出资安排合资公司董事会就每次出资的期限及总金额作出决议后，公司及Logos均应按照董事会确定的出资期限及该期出资的总金额根据各自在合资公司的股权比例向合资公司履行相应出资。（三）合资公司的宗旨是取得项目地块的土地使用权，在合资公司成功获得了项目地块的土地使用权后，在项目地块上建设物流配送中心，通过加强投资双方的经济技术合作，发挥双方各自的特长，使双方获得满意的经济效益，并促进杭州市出口加工区的现代服务业的发展。（四）履行期限合资公司的合资期限为30年，自合资公司的成立日起计算。原期限届满时，如合资各方协商同意延长合资期限的，应当在合资期限届满前的一百八十天向审批部门申请延长合资期限。本合同的期限应在合资公……[点击查看原文][查看历史公告]

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