603078:江化微第三届董事会第六次会议决议公告

孙廷

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公告日期：2017-04-22

证券代码： 603078 证券简称：江化微公告编号：2017-004江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2017年4月21日以现场方式召开，本次会议为临时会议，会议由董事长殷福华先生主持。（二）本次会议于2017年4月20日以电话方式和邮件方式向全体董事发出，因所议事项紧急，根据《公司章程》并经全体董事同意，豁免此次董事会通知期限。（三）本次会议于2017年4月21日上午在公司会议室举行，会议方式采用现场表决方式。（四）本次会议应参加表决董事7人，实际出席会议的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。（五）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》同意公司注册资本由4,500万元变更为6,000万元，总股本由4,500万股增加至6,000万股。表决结果，同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。2.审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》同意修订公司章程并授权董事会办理有关工商变更登记。表决结果，同意7票；反对0票；弃权0票。本议案需提交股东大会审议。3.审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》同意公司于2017年5月8日召开2017年第一次临时股东大会。会议通知具体详见公司披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-005）。表决结果，同意7票；反对0票；弃权0票。特此公告。江阴江化微电子材料股份有限公司董事会2017年4月21日[点击查看原文][查看历史公告]

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