603085:天成自控第二届董事会第十五次会议决议公告

方侦双

(发表于: 天成自控股吧更新时间: )

我要评论赞(23855)

603085:天成自控第二届董事会第十五次会议决议公告查看PDF原文

公告日期：2015-12-01

证券代码：603085 证券简称：天成自控公告编号：2015-024浙江天成自控股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十五次会议于2015年11月19日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年11月30日在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼9号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐召集并主持，应出席董事7名，实际出席7名（其中以通讯表决方式出席的董事3名）。公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。二、董事会会议审议情况与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：（一）审议通过《关于同意上海天成航空座椅有限公司贷款的议案》；本公司全资子公司上海天成航空座椅有限公司（以下简称“上海天成”）为了该公司生产基地及研发、销售中心项目建设（以下简称“项目建设”）筹措资金，上海天成拟向交通银行上海奉贤支行申请固定资产项目贷款，贷款额度为不超过5000万元，期限为不超过6年。上海天成拟以该公司拥有的“沪房地奉字（2013）第013286号”《国有土地使用权证》项下的土地使用权以及该公司项目建设中的在建工程为抵押物，抵押期限为6年。本公司同意上海天成签署上述事项相关的贷款合同及抵押合同，并同意上海天成办理上述贷款及抵押其他手续事宜。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（二）审议通过《关于向上海天成航空座椅有限公司增资的议案》；本公司全资子公司上海天成目前注册资本为3000万元。为了支持上海天成生产基地建设，公司决定以货币形式向上海天成增加投资500万元人民币。增资完成后，上海天成仍为本公司全资子公司，其注册资本将变更为3500万元。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。浙江天成自控股份有限公司董事会2015年12月1日[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。