公告日期：2015-11-14

关于浙江天成自控股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书浙江天册律师事务所浙江杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座11楼310007电话：057187901111 传真：057187901500http://www.tclawfirm.com浙江天册律师事务所关于浙江天成自控股份有限公司2015年第二次临时股东大会的法律意见书编号：TCYJS2015H0930号致：浙江天成自控股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》以下简称（“证券法”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江天成自控股份有限公司（以下简称“天成自控”或“公司”）的委托，指派张声律师、张鸣律师参加天成自控2015年第二次临时股东大会，并出具本法律意见书。本法律意见书仅供天成自控2015年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随天成自控本次股东大会其他信息披露资料一并公告。本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对天成自控本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了天成自控2015年第二次临时股东大会，现出具法律意见如下：一、本次股东大会召集、召开的程序（一）经本所律师查验，天成自控本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知于2015年10月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：1.《关于修订〈公司章程〉的议案》2.《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》（二）本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次现场会议召开的时间为2015年11月13日（星期五）下午15:00，召开地点为浙江天成自控股份有限公司8号会议室。上述议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。本次股东大会按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和公司章程的规定。二、本次股东大会出席会议人员的资格根据《公司法》、《证券法》和《浙江天成自控股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：1、截至2015年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师等相关人员。经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东及授权代表共计6人，共计代表股份69,004,300股，占天成自控股本总额的69.0043%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或授权代表共计3人，共计代表具有有效表决权的股份69,000,000股，占天成自控具有有效表决权的股份总额的69%。通过网络进行投票的股东共计3人，共计代表具有有效表决权的股份4,300股，占天成自控具有有效表决权的股份总额的0.0043%。本所律师认为，天成自控出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。三、本次股东大会的表决程序经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监……[点击查看原文][查看历史公告]

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