公告日期：2016-07-27

重庆路桥股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料现场会议时间：2016年8月1日（星期一）9:30网络投票时间：2016年8月1日（星期一）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00 目录一、2016年第二次临时股东大会现场会议议程二、2016年第二次临时股东大会会议须知三、会议议案序号 议案名称审议通过《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的 1 议案》2.00 逐项审议《关于对本次重大资产重组交易方案进行重大调整的议案》2.01 交易对方和标的资产2.02 作价依据及交易对价2.03 对价支付方式2.04 发行股票种类和面值2.05 定价基准日及发行价格2.06 股票发行数量2.07 股票发行价格调整方案2.08 发行股份的锁定期2.09 过渡期间标的资产损益安排2.10 业绩承诺及补偿安排2.11 滚存未分配利润安排2.12 交易合同的生效条件2.13 决议有效期审议《关于本次交易符合第四条规定的议案》4 审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》审议《的议案》审议《关于公司与国信控股签署附条件生效的 6 的议案》7 审议《关于公司与国信控股签署附生效条件的的议案》审议《关于公司与重庆国信投资控股有限公司签署的议案》审议《关于公司与重庆未来投资有限公司签署的议案》审议《关于与未来投资、国信资产、国投财富、宁波保税区弘睿、上海 10 衢富、上海雍润、上海涌灏签署的议案》审议《关于及其摘要的议案》12 审议《关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取 13 与评估目的及评估资产状况的相关性以及评估定价的公允性的议案》14 审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明》15 审议《关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案》16 审议《关于制定的议案》审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议 17 案》审议通过《关于提请股东大会批准国信控股及其一致行动人免于提交要 18 约豁免申请的议案》四、附件(一)《重庆路桥股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要(二)《重庆路桥股份有限公司董事会关于重组履行法定程序的完备性 、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》(三)关于本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告(四) 《重庆路路股份有限公司未来三年（2016年度—2018年度）股东回报规划》以上附件详见2016年6月23日、7月23日在上海证券交易所网站上的公告（www.sse.com.cn）。重庆路桥股份有限公司2016年第二次临时股东大会现场会议议程一、报告出席现场会议的股东及代理人人数、代表股份总数二、宣读《关于监票人和计票人的提名》，并对提名进行举手表决三、听取并审议公司议案序号 议案名称审议通过《关于公司发行股份购买资产构成重大资产重组暨关联交易的 1 议案》2.00 逐项审议《关于对本次重大资产重组交易方案进行重大调整的议案》2.01 交易对方和标的资产2.02 作价依据及交易对价……[点击查看原文][查看历史公告]

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