603128:华贸物流关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

蔺服

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公告日期：2017-10-12

证券代码：603128 证券简称：华贸物流公告编号：2017-050港中旅华贸国际物流股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年10月27日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2017年第一次临时股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年10月27日 14点 00分召开地点：：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家角镇珠湖路666号）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年10月27日至2017年10月27日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称A股股东非累积投票议案1 《关于修订的议案》 √2 《关于香港中旅物流贸易有限公司为华贸物 √流（香港）有限公司向大新银行申请物业按揭贷款提供担保的议案3 《关于使用剩余募集资金永久性补充流动资 √金的议案》4 《关于与诚通财务有限责任公司签署的议案》累积投票议案5.00 关于选举第三届董事会董事的议案应选董事（3）人5.01 《关于选举朱碧新先生为公司第三届董事会 √董事的议案》5.02 《关于选举王友前先生为公司第三届董事会 √董事的议案》5.03 《关于选举张敏女士为公司第三届董事会董 √事的议案》6.00 关于选举第三届监事会监事的议案应选监事（2）人6.01 《关于选举唐国良先生为第三届监事会监事 √的议案》6.02 《关于选举邢军翔先生为第三届监事会监事 √的议案》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，详细内容请参见公司2017年8月22日、 2017年10月12日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）和《中国证券报……[点击查看原文][查看历史公告]

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湛康

2017-10-27 14:28:10
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吉孝

5.00 关于选举第三届董事会董事的议案应选董事（3）人5.01 《关于选举朱碧新先生为公司第三届董事会董事的议案》√5.02 《关于选举王友前先生为公司第三届董事会董事的议案》√5.03 《关于选举张敏女士为公司第三届董事会董事的议案》√6.00 关于选举第三届监事会监事的议案应选监事（2）人6.01 《关于选举唐国良先生为第三届监事会监事

2017-10-27 14:32:14
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辛直元

朱碧新：中国诚通控股集团有限公司董事、总经理

2017-10-27 14:33:26
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羿仗

603128:华贸物流关于股权无偿划转事项完成过户的公告2017年9月23日本次国有股权无偿划转完成后公司的股份总额仍为1,005,415,153股中国旅游集团公司将不再持有华贸物流股份诚通金控持有公司42,451,432股股份占公司股份总额的4.22%；诚通香港持有公司418,158,819股股份占公司股份总额的 41.59%国新投资有限公司持有公司 49,841,181股股份占公司股份总额的4.96%。实际控制人仍为国资委。

2017-10-27 14:34:28
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孔秧伴

2017-10-27 14:38:20
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蓝妲竟

三把火，越烧越旺

2017-10-27 14:39:28
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隆米江

可以做动作了！

2017-10-27 14:41:41
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左奂梅

董事会会议！！！必须开，公告

2017-10-27 14:42:36
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满唯射

改为诚通国际贸易603128

2017-10-27 14:44:01
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骆助梨

2017-10-27 14:45:24
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洪占查

买哦

2017-10-27 14:46:48
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湛考

买哦

2017-10-27 14:48:01
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刁捉止

抢

2017-10-27 14:48:36
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扈所炷

买哦

2017-10-27 14:49:10
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鱼那翎

新一届，新主人

2017-10-27 14:50:07
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伊般班

朱碧新：中国诚通控股集团有限公司董事、总经理

2017-10-27 14:50:36
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窦四江

国调基金董事长朱碧新

2017-10-27 14:51:03
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扶弓商

全球第二、中国最大PE国调基金掌门人朱碧新

2017-10-27 14:51:44
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秦务紫

新董事长：全球第二、中国最大PE国调基金掌门人朱碧新

2017-10-27 14:57:52
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