公告日期：2017-04-19

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2017-017深圳市汇顶科技有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次：2016年年度股东大会2. 股东大会召开日期：2017年4月28日3. 股权登记日股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 603160 汇顶科技 2017/4/20二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人：张帆2. 提案程序说明公司已于2017年4月8日公告了股东大会召开通知，单独持有48.39%股份的股东张帆，在2017年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同意将该临时提案递交股东大会审议，现予以公告。3. 临时提案的具体内容《关于对全资子公司提供担保的议案》，该议案不属于特别决议，不需要累积投票。该议案内容如下：被担保人名称：深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“本公司”）之全资子公司汇顶科技（香港）有限公司（以下简称“汇顶香港”）。担保金额：美金5,325万元。担保有效期起始时间为签署相关合同之日，结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述加工服务连续达两年之日。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：担保总金额为不超过美金5,325万元；截至本公告披露日，公司已实际为香港汇顶提供的担保金额为0元。本次担保无反担保。无逾期对外担保。本次担保须经股东大会审议。一、担保情况概述汇顶香港作为台湾积体电路制造股份有限公司与精材科技股份有限公司（以下简称“合作公司”）的客户，分别需要合作公司提供晶圆加工、晶圆级封装加工等服务。本公司作为汇顶香港与业务公司合作的保证人，预计为其提供累计金额不超过5,325万美元的担保，以保障汇顶香港业务的顺利进行。担保有效期起始时间为签署相关合同之日，结束时间为汇顶香港中止向合作公司订购上述加工服务连续达两年之日。二、被担保人基本情况公司名称：汇顶科技（香港）有限公司；注册资本：港币1,100万元；注册地址：香港九龙旺角道33号凯途发展大厦7字楼04室；董事：张帆；经营范围：所有合法的任何业务及生意，包括电子信息产品贸易及研发；与本公司的关系：本公司全资子公司。经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，资产总额570.89 万元、负债总额7.94 万元、资产净额 570.89万元、营业收入2479.34万元、净利润 563.14万元。该子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。三、公司独立董事意见公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见：本次担保计划是为了支持子公司开展业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对于公司全资子公司，公司对其日常经营具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，担保风险较小。公司在决策上述担保时严格按照相关法律规定，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。四、其他事项公司目前尚未签订相关担保协议，该担保事项经股东大会审议通过后实施。在上述额度范围内，提请股东大会授权公司经营管理层审批并签署担保协议等相关文件。三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月8日公告的原股东大会通知事项不变。四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间：2017年4月28日 14点00分召开地点：深圳市南山区软件产业基地5栋B座4楼441会议室(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月2……[点击查看原文][查看历史公告]

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